公告日期：2026-04-27

证券代码：831654 证券简称：嘉智信诺 主办券商：国元证券
安徽嘉智信诺化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开,现场会议在安徽嘉智信诺化工股份有限公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、通讯投票决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831654 嘉智信诺 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

《2025 年度财务决算报告和 2026

3 √

年度财务预算报告》

4 《2025年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《公司 2025 年年度报告及其摘

6 √

要》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度监事会工作报告》（三）审议《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务决算报告和2026 年度财务预算报告》
（四）审议《2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案：根据以截至 2025 年 12 月 31 日经审计合并
报表归属于母公司的未分配利润 5,740,590.23 元，母公司未分配利润为5,509,002.37 元，拟以实施权益分配时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,110,946.5 元（含税）；剩余未分配利润 2,629,643.73 元，结转以后年度分配。
（五）审……
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