公告日期：2020-03-19

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）
均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831655 马龙国华 2020 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

董事长：俞春明；

副董事长：孙磊；

董事：王怀中、孙凯、蒋玉栋；

监事会主席：周春梅；

监事：孙丽娟；

职工监事：孔令克；

董事会秘书及信息披露事务负责人：方立安；

财务负责人：方立安。

3. 本公司聘请的北京盈科（昆明）律师事务所律师事务所包祖春律师、崔仕强律师。（七）会议地点

江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，俞春明董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2019 年度监事会的运转情况拟订了《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。公告编号：2020-003、2020-004。
（四）审议《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

2019 年度，公司共实现销售黄磷 7.55 万吨，第三方物流 0.19 万吨，商品黄磷物
流量为 7.74 万吨，共实现营业总收入 11.54 亿元，实现净利润 1,263.68 万元，比 2018
年度增长 27.19%，净资产收益率为 10.60%，比去年同期上涨 21.28%，每股收益为 0.22元，比去年同期增长 29.41%；2019 年末公司资产总额为 26,766.56 万元，负债总额为
14,503.23 万元，资产负债率为 54.18%，比期初降低 8.30%，2019 年 5 月 8 日每 10 股
派发现金股利 1.50 元后，2019 年末每股净资产为 2.13 元，未分配利润 1,977.02 万元；
2019 年公司现金净流量为 148.46 万元，其中经营活动现金净流量为 1,955.61 万元，
投资活动净流量为-387.37 万元，筹资活动净流量为-1,419.77 万元。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度所出具的标准无保
留意见的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 19,770,183.54 元。
资本公积为 39,844,155.47 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利1.70 元（含税）。本……
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