公告日期：2020-04-14

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和通讯投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长俞春明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 57,500,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议；

5.北京盈科（昆明）律师事务所派遣二位见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，俞春明董事长代表董事会汇报《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会就公司 2019 年度监事会的运转情况拟订了《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2020年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号 2020-003）和《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司共实现销售黄磷 7.55 万吨，第三方物流 0.19 万吨，商品黄磷物

流量为 7.74 万吨，共实现营业总收入 11.54 亿元，实现净利润 1,263.68 万元，比 2018

年度增长 27.19%，净资产收益率为 10.60%，比去年同期上涨 21.28%，每股收益为 0.22元，比去年同期增长 29.41%；2019 年末公司资产总额为 26,766.56 万元，负债总额为

14,503.23 万元，资产负债率为 54.18%，比期初降低 8.30%，201……
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