公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-030

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券
江苏马龙国华工贸股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集人、议案、召开方式、时间及通知符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-030

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831655 马龙国华 2020 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于新增预计 2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。
（二）审议《关于提名李发光先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

该议案内容见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第二届监事会第九次决议公告》（公告编号：2020-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

公告编号：2020-030

股东及其代表可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 8 日 08 时 30 分

（三）登记地点：江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：孔令克

邮 编：221006

电 话：0516-85628740

传 真：0516-85628726

邮 箱：gh-kong.lk@163.com

地 址：江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）、《江苏马龙国华工贸股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
（二）、《江苏马龙国华工贸股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

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