公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-011

证券代码：831657 证券简称：贝克福尔 主办券商：开源证券
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室。
3.会议召开方式：：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席邹克忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结。

公告编号：2025-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2024 年度财务情况，公司做出 2024 年度财务决算
报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，公司做出 2025年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

公司本次利润分派预案如下：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,000,000.00 元。

公告编号：2025-011

详情请见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，制定了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<会计估计变更>的议案》
1.议案内容：

随着公司业务的发展和外部经营环境的变化，公司不断加强应收款项风险的管理，为了优化风险管理与财务信息质量，更精准识别潜在的坏账风险，根据《企业会计准则》相关规定，对原会计估计中的“关联方应收款项不计提坏账准备”变更为“关联方应收款项按照账龄分析法计提坏账”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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