公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-042

证券代码：831657 证券简称：贝克福尔 主办券商：开源证券
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 9 日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）
对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保。

第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。

第二章 对外担保的审批权限

第四条 下述担保事项须经股东会审议批准：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经

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审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）连续十二个月内，公司担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％。

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免前款第一项至第三的规定。由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于股东会审议程序。

第五条 本制度第四条所述以外的其他担保，由董事会审议批准。

第三章 对外担保的审批

第六条 公司应认真调查担保申请人（被担保人）的经营情况和财务状况，
掌握担保申请人的资信情况。公司财务部应对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，经经理同意后向董事会提出可否提供担保的书面报告。

第七条 董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、信用情况，
审慎依法作出决定。必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。

第八条 除公司控股子公司外，对于有下列情形之一的申请担保单位，不得
为其提供担保：

（一）产权不明，改制尚未完成或成立不符合国家法律或国家产业政策的；
（二）提供虚假财务报表和其他资料，骗取公司担保的；

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（三）公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；

（四）连续二年亏损的；

（五）经营状况已经恶化，信誉不良的；

（六）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。

第九条 由股东会审议批准的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提
交股东会审议。

第十条 董事会审议担保事项时，应经全体董事的过半数通过。

第十一条 董事会、股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担
保事项时，关联董事、关联股东应遵守《关联交易管理制度》的规定回避表决。
第十二条 ……
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