公告日期：2025-12-10

证券代码：831657 证券简称：贝克福尔 主办券商：开源证券
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 9 日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经营
班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司章程》规定，特制定如下公司经理工作细则。

第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司经理、副经理、财务负责人和
董事会秘书。

第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。

第二章 任职条件及任免

第四条 公司设经理一人，由董事会聘任或解聘。

第五条 公司设副经理五名，财务负责人一名，由经理提名，董事会聘任或
解聘。

第六条 公司高级管理人员实行董事会聘任制，每届任期为 3 年，连聘可以
连任。

第七条 公司高级管理人员的任职资格应符合公司章程的相关规定。

第三章 经理的职权

第八条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第四章 经理的权限

第九条 资金、资产运用的权限

（一）董事会制定的经营计划或规划所需的资金，由经理或其授权主管副经理审批。

（二）经董事会明确授权后，负责决定和执行交易金额不超过最近一期经审计的公司净资产 3%的资产处置（收购、出售、置换、清理）；

（三）经董事会明确授权后，负责决定和执行不超过最近一期经审计的公司净资产 3%的对外投资活动及不超过最近一期经审计的公司净资产 5%的对内投资；

（四）经董事会明确授权后，负责决定和执行交易金额在 300 万元以下且占公司最近一期经审计的净资产 0.5%以下的关联交易。

第十条 签订重大合同的权限

有权签订与日常经营有关的合同以及经董事会或股东会通过的重大合同。
第五章 职责与分工

第十一条 公司经理按照《公司章程》的规定，全面主持公司日常生产经营
和管理工作，并对公司董事会负责。

第十二条 副经理对经理负责，按照经营管理分工，协助经理工作。

第十三条 财务负责人对董事会、法定代表人、经理负责，负责公司财务管
理工作。

第十四条 经理应履行下列职责

（一）负责制定公司经营班子成员的职责及分工；

（二）负责组织制定除公司高管人员以外的其他职工的工资、福利和奖惩办法；

（三）负责及时向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性；

（四）列席董事会、股东会, 并可以要求发言；

（五）负责向董事会报告认为有必要报告的其他事项；

（六）公司章程或董事会授予的其他职责；

第十五条 副经理应履行下列职责

（一）协助经理工作，并对经理负责；

（二）按照经理决定的分工及授权范围，负责主管部门的工作； 2

（三）在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有向经理提出建议的权利；

（四）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报经理；

（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务，并承担相应的责任；

（六）对公司的重大事项，有向……
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