公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-041

证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：国元证券
合肥华升泵阀股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：柴立平

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到议案等方面符合《中华人民共和国公司法》《合肥华升 泵阀股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》
1.议案内容：

为促进全子公司业务快速拓展，在不影响公司正常经营前提下，向全资子 公司安徽睿谦科技有限责任公司（以下简称“睿谦科技”）提供人民币 200 万

公告编号：2025-041

元借款额度，在合同约定的期限和借款金额内，睿谦科技可以对借款循环使用， 随借随还；公司对借款实行余额控制。在借款合同有效期内的任何时点上，睿 谦科技的循环借款余额均不得超过合同约定的借款额度。借款年利率为 1.8%， 借款期限为 1 年，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《合肥华升泵阀股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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