公告日期：2025-04-23

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831661 金马科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师律师事务律师。
（七）会议地点

北京市经济技术开发区(亦庄)运成街 2 号 1 幢 5 层北京中科金马科技股
份有 限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年董事会工作报告》的议案

根据公司 2024 年实际情况，主要从 2024 年度公司经营情况回顾、2024 年
度董事会工作、2025 年经营工作计划等方面对 2024 年度董事会工作进行汇报，并编制了公司《2024 年董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年监事会工作报告》的议案

在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。
（三）审议《2024 年财务决算报告》的议案

根据 2024 年公司运营实际，对 2024 年财务指标完成情况进行汇报，并编
制了公司《2024 年财务决算报告》。

（四）审议《2025 年财务预算报告》的议案

根据公司的 2025 年发展目标，对 2025 年财务预算情况进行汇报，并编制
了公司《2025 年财务预算报告》
（五）审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公 司运营实际，对公司 2024 年年度报告情况进行汇报，并编制了公司《2024年年度报告及摘要》。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》的议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构》的议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，通过对多家会计师事务所的比较和分析，同时考虑与中兴财光华会计师事务所合作比较融洽，且工作较为认真负责，所以现提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请贷款额度并预计接受关联方、委托担保公司提供担保》的议案

随着公司业务的开展，公司资金需求加大，为进一步增强公司核心竞争力，满足日常运营过程中的资金需求和对外投资需求，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请流动资金贷款不超过 3000 万元，上述贷款在必要时将由公司董事方兴及其配偶、董事阎利宏及其配偶为公司与子公司贷款无偿提供担保及反担保；或将由公司委托第三方担保公司提供连带责任保证担保，并办理相关手续。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内代表签署相关授信文件。

（九）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，获取投资收益，在公司存在闲置自有资金情况下，公司拟根据实际情况购买短期性中低风险类银行理财产品。投资额度最高不超过 3000 ……
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