公告日期：2026-04-23

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831661 金马科技 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市京师律师事务律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年董事会工作报告》的议案 √

2 《2025 年度监事会工作报告》的议案 √

3 《2025 年年度报告及摘要》的议案 √

4 《2025 年度利润分配方案》的议案 √

《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构》

5 √

的议案

6 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请贷款 √

额度并预计接受关联方、委托担保公司提供担

保》的议案

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品及

7 √

基金》的议案

（一）审议《2025 年董事会工作报告》的议案

根据公司 2025 年实际情况，主要从 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年
度董事会工作、2026 年经营工作计划等方面对 2025 年度董事会工作进行汇报，并编制了公司《2025 年董事会工作报告》。

（二）《2025 年度监事会工作报告》的议案

在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

（三）《2025 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2025 年年度报告情况进行汇报，并编制了公司《2025 年年度报告及摘要》。

（四）《2025 年度利润分配方案》的议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（五）《关于公……
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