公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-004

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 1
月 15 日审议并通过：

选举方兴先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日，自 2021 年 1 月 15
日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,845,000 股，占公司股本的 22.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方兴先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2021 年 1 月 15
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,845,000 股，占公司股本的 22.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阎利宏先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2021 年 1
月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,230,000 股，占公司股本的 15.16%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任吴江平先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2021 年 1
月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任郭爱娇女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日，自 2021 年
1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任杜天炜先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自 2021 年

公告编号：2021-004

1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事方兴先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 1
月 15 日审议并通过：

选举杨永斌先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自 2021 年 1 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事杨永斌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
1、《北京中科金马科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《北京中科金马科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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