公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-054

证券代码：831662 证券简称：快乐沃克 主办券商：天风证券
快乐沃克人力资源股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜俊肖女士

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年利用闲置资金购买理财产品的议案》；
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2025-054

平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-056）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 1 月 22 日上午 10:00-11:00，在石家庄裕华区槐安东
路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

快乐沃克人力资源股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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