公告日期：2026-04-29

证券代码：831662 证券简称：快乐沃克 主办券商：天风证券
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第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜俊肖女士

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会依据实际情况编制了《2025
年度董事会工作报告》，就 2025 年度董事会工作进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；
1.议案内容：

公司总经理及管理层依照《公司章程》规定及董事会的部署进行经营管理，由公司总经理对2025年度工作情况进行汇报，并对2026年经营计划进行了展望，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2025年年度报告及摘要。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计并出具中兴华审字（2026）第 00009252 号审计报告，截止 2025 年底公司所有者权
益为 6,263.51 万元，未分配利润为-1,536.07 万元，盈余公积为 1,666.44 万元,
资本公积为 1,142.17 万元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定不对 2025 年度利润进行分配,也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》；
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 28 日出具了《2025
年度审计报告》（中兴华审字（2026）第 00009252 号审计报告）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》；
1.议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计服务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》；
1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，决定拟注销全资子公司河南快沃网络科技有限公司。
2.回避表决情……
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