公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-047

证券代码：831663 证券简称：云叶股份 主办券商：太平洋证券
云南云叶化肥股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以邮件或专人送达
方式发出。

5.会议主持人：董事长杨发祥先生。

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向股东借款的议案》
1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司全资子公司拟向股东昆明祥茂贸易有限公司借款金额为壹仟万元，期限不超过 1 年，借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的

公告编号：2025-047

一年期贷款市场报价利率（LPR）。具体内容以签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云南云叶化肥股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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