公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-032

证券代码：831663 证券简称：云叶股份 主办券商：太平洋证券
云南云叶化肥股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以邮件或专人送达
方式发出。

5.会议主持人：董事长杨发祥先生。

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对章程相关条款进行修订。内容详

公告编号：2025-032

见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥
股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营管理需要，公司拟聘任李玉华先生为总经理、杨发祥先生为
董事会秘书。内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国股转系统指定信息平台披
露的《云南云叶化肥股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥、李玉华回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 20 日召开云南云叶化肥股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会，审议上述需要股东会审议的事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-032

《云南云叶化肥股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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