公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-040

证券代码：831663 证券简称：云叶股份 主办券商：太平洋证券
云南云叶化肥股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件或专人送达
方式发出。

5.会议主持人：董事长杨发祥先生。

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云
南云叶化肥股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）

公告编号：2025-040

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请授信暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信，授信最高额度为人民币 3000 万元，以公司应收账款提供质押担保以及公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士提供抵押和连带责任保证担保。具体授信期限、额度、利率及担保方式等以签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请授信暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请综合授信，授信最高额度不超过人民币 40000 万元（包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、进出口押汇、信用证、保函等），有效期 3 年。担保方式为：公司名下的土地、房产作抵押担保，公司股东昆明祥茂贸易有限公司以其持有公司的股份作股权质押担保，公司名下的保证金或存单作质押担保，公司全资子公司云南云之叶生物科技有限公司、公司控股公司云南滇兴农农资有限公司及云南满好肥料有限公司、公司股东昆明祥茂贸易有限公司、公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士作保证担保，具体权利义务以签订的合同为准。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-040

本议案关联董事杨发祥、李玉华回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟向中国银行昆明市东风支行申请贷款暨关联交易的议案》1.议案内容：

公司拟向中国银行昆明市东风支行申请短期流动资金贷款，金额为壹仟万元人民币，期限一年期，担保方式为公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士全额连带责任保证担保；全资子公司云南云之叶生物科技有限公司、云南省微生物发酵工程研究中心有限公司分别拟向中国银行昆明市东风支行申请短期流动资金贷款，金额各壹仟万元人民币，期限一年期，担保方式为公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士全额连带责任保证担保，两家子公司各自持有的专利进行质押担保。具体贷款期限、金额及担保方式等以签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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