公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-057

证券代码：831663 证券简称：云叶股份 主办券商：太平洋证券
云南云叶化肥股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨发祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,613,780 股，占公司有表决权股份总数的 90.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-057

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向海发宝诚融资租赁有限公司、远海商业保理（上海）有限公司申请融资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向海发宝诚融资租赁有限公司、远海商业保理（上海）有限公司申请融资，融资金额不超过人民币 5000 万元，由全资子公司云南云之叶生物科技有限公司、云南省微生物发酵工程研究中心有限公司、公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士提供担保。具体融资期限、额度、利率及担保方式等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,451,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东昆明祥茂贸易有限公司、云南祥茂投资有限公司回避表决。（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

《关于拟向海 0 0% 0 0% 0 0%

发宝诚融资租

赁有限公司、远

1

海商业保理（上

海）有限公司申

请融资暨关联

公告编号：2025-057

交易的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：云南道成律师事务所
（二）律师姓名：汪长松、何学勇
（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件

1、《云南云叶化肥股份有限公司二〇二五年第六次临时股东会会议决议》
2、《云南道成律师事务所关于云南云……
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