公告日期：2025-04-24

证券代码：831664 证券简称：雅达养老 主办券商：恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无需要特殊情况说明的事项
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831664 雅达养老 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所沈鹏、朱伟琳律师。
（七）会议地点

北京雅达养老产业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度报告及摘要》

详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年度报告及摘要》。(公告编号：2025-001、2025-002)
（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，恪尽职守，积极开展工作，圆满完成董事会各项工作。
（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2024年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2024 年度监事会工作进行总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。
（四）审议《公司 2024 年度审计报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，根据公司 2024 年度经营及财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2024 年经营及财务情况，并综合 2025 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。(公告编号：2025-003)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雅达国际控股有限公司、松下电器（中国）有限公司。
（八）审议《2025 年度利用闲置资金委托理财的议案》

详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度利用闲置资金委托理财的公告》。(公
告编号：2025-004)
（九）审议《续聘 2025 会计师事务所的议案》

详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2025 会计师事务所公告》。(公告编号：2025-007)
（十）审议《关于变更公司注册地址、经营期限暨修订<公……
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