公告日期：2026-04-24

证券代码：831664 证券简称：雅达养老 主办券商：恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长董焕波先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公
司对 2025 年度公司情况进行总结，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年
度报告摘要》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定， 2025 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司 管理制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，圆满完成董事会各项工作。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定， 2025 年度公司总裁韩葵先生严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规 及公司管理制度的规定，依法履行职责，圆满完成 2025 年度各项相关工作。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度审计报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2025 年度财
务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留 意见的审计报告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，根 据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参
照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计划
等因素，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统、《公司章程》 等相关规定，根据日常经营需要，公司对 2026 年度日常性关联交易情况做出
预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。