公告日期：2020-04-27

证券代码：831664 证券简称：雅达养老 主办券商：招商证券
北京雅达养老产业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《董事会提请召开 2019 年年
度股东大会》的议案，决定于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大
会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无需要特殊情况说明的事项

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831664 雅达养老 2020 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所沈鹏、朱伟琳律师。
（七）会议地点
北京雅达养老产业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2019 年年度报告及摘要》。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议
（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届监事会第七次会议决议公 告》。
（四）审议《公司 2019 年度审计报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议 公告》。
（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议 公告》。
（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议 公告》。
（七）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议 公告》。
（八）审议《预估公司 2020 年度日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2020 年度日常
性关联交易的公告》。
（九）审议《修订公司章程》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《……
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