公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙城街道龙城大道89号正中时代大厦A3008室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙晓辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,790,000股，占公司有表决权股份总数的97.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

公告编号：2019-007

2.议案表决结果：

同意股数9,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统信指定息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于预计公司2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数1,640,000股，占本议案有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况

关联股东陈义发回避本议案表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《深圳市优能控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2019年4月22日

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