公告日期：2019-05-20

深圳市优能控股股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：哈尔滨市松北香格里拉大酒店28楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙晓辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,790,000股，占公司有表决权股份总数的97.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度，公司在2017年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求

2.议案表决结果：

同意股数9,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。监事会对2018年度所做的各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：

同意股数9,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《深圳市优能控股股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数9,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司2018年度完成营业收入52,818,228.00元，投资收益-70,325.40元，实现利润总额169,302.21元，实现净利润-452,553.41元，其中，归属于母公司所有者的净利润为-1,271,194.53元。其中销售费用1,046,505.35元、管理费用3,310,270.78元、财务费用-4,647.78元、2018年度所得税费用为621,855.62。2018年度各项税费的支出水平，均与全年经营状况和业务实现情况相适应。

2.议案表决结果：

同意股数9,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司2018年运营情况，紧密围绕公司2019年度经营纲要相关工作任务要求，编制了《深圳市优能控股股份有限公司2019年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股数9,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

公司2018年度实现净利润-452,……
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