公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-019

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
深圳市优能控股股份有限公司关于增加公司经营范围暨修

订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

深圳市优能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条经依法登记，公司的经营 第十二条经依法登记，公司的经营
范围为：一类医疗用品及器材的销售；范围为：一类医疗用品及器材的销售；医疗项目投资；国内贸易（不含专营、医疗项目投资；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经除外，限制的项目须取得许可后方可经

公告编号：2019-019

营） 营）；物业管理服务

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门核准的登记为准。
三、对公司的影响

本次变更为公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会使公司的主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利影响。
四、备查文件

《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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