公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-011

证券代码：831669 证券简称：永晟科技 主办券商：东莞证券
东莞市永晟电线科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司八楼一号会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘永强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数52,939,244 股，占公司有表决权股份总数的 75.4926%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向金融机构申请授信及贷款并授权董事长在额度内签
署相关文件的议案》

1.议案内容：

东莞市永晟电线科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足固定资产建设专项需要，公司拟申请授信业务期限为 15 年内（含 15 年），向金融机构预计新增申请总额不超过人民币 30,000 万元的敞口额度（包含已授信的额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资、项目融资等。公司以位于广东省东莞市谢岗镇曹乐村 605 号的不动产作为抵押担保。抵押物不动产编号分别为：粤（2026）东莞不动产权第 0054971 号、粤（2026）东莞不动产权第 0054921 号、粤（2026）东莞不动产权第 0054933 号、粤（2026）东莞不动产权第 0055505 号、粤（2026）东莞不动产权第 0055052 号；公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。在办理授信过程和贷后管理时，除不动产抵押外，公司可以根据工程进度、实际情况决定用在建工程、房屋、设备为相关授信进行抵押。如关联方为贷款提供担保是必要的，刘永强先生、合并范围内子公司可为此融资事项提供担保。上述固定资产建设专项业务事项自 2026 年第一次临时股东会决议之日起实施，不必再另行提请股东会审批，同时公司授权刘永强先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。议案内容详见公司于
2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公司《关于向银
行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-003）。

上述授信及续贷业务事项自 2026 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,939,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

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反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《东莞市永晟电线科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
东莞市永晟电线科技股份有限公司
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