公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-024

证券代码：831669 证券简称：永晟科技 主办券商：东莞证券
东莞市永晟电线科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以以文件及电话方式发
出
5.会议主持人：付权
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》

公告编号：2023-024

相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司监事会主席付权先生提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司监事会提请全体监事审议财务部向公司监事会提交的《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-024

（四）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司监事会提请全体监事审议财务部向公司监事会提交的《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》
1.议案内容：

公司按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，对上述前期会计差错做追溯调整，具体内容详见公司于 2023年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-018）。

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