公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-022

证券代码：831669 证券简称：永晟科技 主办券商：东莞证券
东莞市永晟电线科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以文件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长刘永强先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《东 莞 市永晟电线科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-022

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章 程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司 信息披露规则》等相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司董事
会提请全体 董事审议《2024 半年度报告》。议案内容详见公司于 2024 年 8
月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露 的《2024 半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向金融机构申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章 程》 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让 系统挂 牌公司信息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司 董事会提 请全体董事审议《修订关于公司向金融机构申请授信及贷款并授权 董事长在额度 内签署相关文件的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的董事名称为刘永强、张操。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞市永晟电线科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

公告编号：2024-022

东莞市永晟电线科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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