公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-024

证券代码：831669 证券简称：永晟科技 主办券商：东莞证券
东莞市永晟电线科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘永强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
53,142,933 股，占公司有表决权股份总数的 75.7829%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：53,142,933 股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

二、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司监事会提请全体股东审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：53,142,933 股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂

公告编号：2025-024

牌公司信息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：53,142,933 股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：……
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