公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-027

证券代码：831669 证券简称：永晟科技 主办券商：东莞证券
东莞市永晟电线科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日 以文件及电话方式发出
5.会议主持人：付权
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体

公告编号：2025-027

董事审议《2025 年半年度报告》。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞市永晟电线科技股份有限公司第四届监事会第五次会议文件》

东莞市永晟电线科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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