公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-003

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼会议
室

3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李贵生

6.会议列席人员：董事会秘书黄蔚

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向武汉农村商业银行申请贷款》的议案
1.议案内容：

公司拟向武汉农村商业银行经济技术开发区支行申请创业担保贷 500 万元，借款期限两年，由武汉市融资担保有限公司提供担保，公司法人李筱，公司实际

公告编号：2025-003

控制人李贵生及其配偶无偿承担连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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