公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-030

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李贵生

6.会议列席人员：董事会秘书黄蔚

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-030

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 详
见公司于 2025 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则><股东会议事规则><关联交易管理制度><信息披露管理制度><对外担保管理制度><对外投资管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司治理制度。

详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）、《股东会议事规则》（公告编号 2025-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外投资管理办法》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公告编号：2025-030

1.议案内容：

提议于 2025 年 10 月 17 日召开捷福装备（武汉）股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会，审议上述第 1-2 项议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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