公告日期：2025-09-30

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议与视频会议相结合的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频会议现场投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 9 点到 10 点。

其他方式投票时间与现场投票方式时间同步为 2025 年 10 月 17 日上午
9 点到 10 点。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831670 捷福装备 2025 年 10 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.0 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司需提交股东会审

2.0

议的内部治理制度的议案》

《捷福装备（武汉）股份有限公司

2.01 √

董事会议事规则》

《捷福装备（武汉）股份有限公司

2.02 √

股东会议事规则》

《捷福装备（武汉）股份有限公司

2.03 √

关联交易管理制度》

《捷福装备（武汉）股份有限公司

2.04 √

信息披露管理制度》

《捷福装备（武汉）股份有限公司

2.05 √

对外担保管理制度》

《捷福装备（武汉）股份有限公司

2.06 √

对外投资管理办法》

《捷福装备（武汉）股份有限公司

2.07 √

监事会议事规则》

1.0 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<……
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