公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-032

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 远程视频

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李贵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数2963.5 万股，占公司有表决权股份总数的 59.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订的议案公告》（公 告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2963.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《捷福装备（武汉）股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 2963.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《捷福装备（武汉）股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 2963.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2025-032

出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《捷福装备（武汉）股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 2963.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《捷福装备（武汉）股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 2963.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《捷福装备（武汉）股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 2963.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。