公告日期：2026-04-28

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议与电子通信（视频会议）相结合的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9-10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831670 捷福装备 2026 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北竞驰律师事务所两名律师进行鉴证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.0 2025 年度董事会工作报告 √

2.0 2025 年度监事会工作报告 √

3.0 2025 年度财务决算报告 √

4.0 2026 年度财务预算报告 √

5.0 2025 年度利润分配方案 √

6.0 2025 年度报告及其摘要 √

7.0 聘请（续聘）2026 年审计机构 √

公司未弥补亏损达实收股本总额

8.0 √

三分之一的公告

中喜会计师事务所(特殊普通合

9.0 伙)2025 年度财务报表出非标准意 √

见审计报告的专项说明

董事会关于 2025 年度审计报告

10.0 带有持续性经营重大不确定性段 √

落的无保留意见的专项说明

监事会对<董事会关于 2025 年度

审计报告带有持续性经营重大不

11.0 √

确定性段落的无保留意见的专项

说明>的意见公告

1、2025 年度董事会工作报告

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2025 年度董事会工作情况。

2、2025 年度监事会工作报告

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度董……
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