公告日期：2024-12-20

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券
莲池医院集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈志强

6.会议列席人员：刘萍、李海旭、苗景、徐彩云、金生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业
资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，审计费用为人民币 32 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兵舰、王乃孝对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

根据企业制度要求，为适应莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，保持董事、监事及高级管理人员的稳定性、积极性与创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司 2025 年度实际情况，制定本方案。

一、薪酬

薪酬系满足董事、监事及高级管理人员的基本生活所需及职务工作日常保障，薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位价值与行业实际情况。

二、基本薪酬标准

（1）2025 年公司的董事薪酬政策为：

董事长陈志强的薪酬为：630,000 元/年。

董事/总经理/总裁陈东风的薪酬为：1,070,000 元/年。

董事/常务副总裁朱美玲的薪酬为：560,000 元/年。

董事/副总裁马艳红的薪酬为：560,000 元/年。

（2）2025 年公司的监事薪酬政策为：

监事会主席/淄博莲池骨科医院执行院长刘萍的薪酬为 200,000 元/年。

监事/淄博莲池医院副院长李海旭的薪酬按照医院职务及科室绩效规定核定。

监事/淄博莲池医院信息科主任苗景的薪酬按照医院职务及科室绩效规定核
定。

职工代表监事/公司人资行政部副主任徐彩云的薪酬按照医院职务及科室绩效规定核定。

职工代表监事/淄博莲池医院麻醉科副主任金生的薪酬按照医院职务及科室绩效规定核定。

（3）2025 年公司非董事的高级管理人员薪酬政策为：

财务负责人/副总裁毕耜学的薪酬为：420,000 元/年。

董事会秘书/副总裁高晓飞的薪酬为：360,000 元/年。

三、其它

（1）在 2025 经营年度中, 董事、监事及高级管理人员如遇经营环境等外界
条件发生重大变化，或遇内部调岗，或工作调整，董事会将及时调整薪酬方案。
（2）以上所指薪酬均为税前薪酬。

（3）本方案为 2025 年度薪酬方案，执行期为 2025 年度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兵舰、王乃孝对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司、公司关联方预计为公司及全资子公司借款提供连带担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司及子公司淄博莲池骨科医院有限公司、青岛莲池妇婴医院有限公司、淄博莲池贝森健康产业有限公司、合肥新海妇产医院有限公司拟向金融机构申请额度不超过 20,000 万元人民币（含本数）的综合授信业务，综合授信业务包括但不限于授信、银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、银行保函、融资租赁等。

授信的担保方式可能涉及到公司及关联方提供担保，担保形式包括但不限于
信用担保、资产担保、资产抵押质押等，……
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