公告日期：2025-03-31

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王兵舰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 8
月至 2002 年 4 月，担任山东致公律师事务所执业律师；2002 年 5 月至 2022 年 4
月，担任山东天矩律师事务所执业律师、副主任；2018 年 5 月至今，担任山东金晶科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，担任莲池医院独立董事；2020 年 12 月至今，担任莲池医院战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考
核委员会主任委员、提名委员会主任委员；2022 年 4 月至 2022 年 8 月，担任山
东致公律师事务所律师；2022 年 7 月至今，担任淄博启明星新材料股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，担任山东致公（周村）律师事务所律师；现任淄博市律师协会副会长，淄博仲裁委仲裁员。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事王兵舰会
议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

王兵舰 5 5 0 0 否 3

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，王兵舰任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

2024 年，董事会专门委员会工作正常运行，召开董事会审计委员会 2 次、
董事会薪酬与考核委员会 1 次、董事会提名委员会 0 次、董事会战略委员会 1
次。
三、 发表独立意见情况

独立董事王兵舰对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第四届董事会 1、关于公司 2023 年度利润分配预案的 同意

月 26 日 第九次会议 独立意见

2024 年 7 第四届董事会 1、关于公司拟收购合肥新海妇产医院有 同意

月 1 日 第十次会议 限公司 100%股权的独立意见

2024 年 7 第四届董事会 1、关于公司终止首次公开发行人民币普 同意

月 25 日 第十一次会议 通股（A 股）股票并在主板上市的独立意

见

2、关于公司申请公开发行股票并在北交

所上市的独立意见

3、关于公司向不特定合格投资者公开发

行股票募集资金投资项目及其可行性研

究报告的的独立意见
4、关于提请公司股东会授权董事会办理
公司申请公开发行股票并在北交所上市
事宜的独立意见
5、关于公司设立募集资金专户并签署募
集资金三方监管协议的独立意见
6、关于制定《关于公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市后三年内稳定股价的预案》的独立
意见
7、关于公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。