公告日期：2025-07-02

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈志强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数47,056,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.5607%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书高晓飞、总经理陈东风、财务总监毕耜学列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买参股公司重庆长城骨科医院有限责任公司 52%股权暨
关联交易的议案》

1.议案内容：

一、投资及关联交易情况概述

（一）基本情况

莲池医院集团股份有限公司（以下简称“莲池医院”）持有重庆长城骨科医院有限责任公司（以下简称“重庆长城医院”）48%的股权。现为实现莲池医院长期发展战略目标，公司拟投资增持重庆长城医院至 100%控股。

重庆长城医院始建于 1963 年，2002 年转型成为专业手足外科创伤医院，是
集医疗、科研、预防、保健、康复为一体的三级骨科专科医院，荣获中国显微临床基地、区级临床重点专科医院、高新技术企业，特色专科为手显微外科、关节外科、脊柱外科、足踝外科、创伤外科、小儿骨科、康复科、内科、中医、普外科。

重庆长城医院现有股东合计 12 名，其中莲池医院持有 48%的股权，另 52%
的股权由以下 10 支基金和苏州欣驰企业管理合伙企业（有限合伙）共同持有，其中 10 支基金分别为：嘉兴天宫九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴胤礼九鼎投资合伙企业（有限合伙）、苏州鼎丰九鼎投资中心（有限合伙）、苏州金耀九鼎投资中心（有限合伙）、苏州明希九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州绍古九鼎投资中心（有限合伙）、苏州兴达九鼎投资中心（有限合伙）、苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）、烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称为“10 支基金”）。
莲池医院现拟受让以上 10 支基金以及苏州欣驰企业管理合伙企业所持重庆长城医院 2,132 万股，即重庆长城医院股份的 52%，受让价（出资金额）为人民币 154,251,401.71 元（大写金额：壹亿伍仟肆佰贰拾伍万壹仟肆佰零壹元柒角
壹分整）。具体明细如下：

序 转让方名称 出资金额 持股比 支付金额（元）
号 (万元） 例

1 嘉兴天宫九鼎投资中心（有限合伙） 515.6435 12.5767% 37,307,098.86

2 嘉兴胤礼九鼎投资合伙企业（有限合 143.3258 3.4958% 10,369,704.75
伙）

3 苏州鼎丰九鼎投资中心（有限合伙） 73.2188 1.7858% 5,297,422.42

4 苏州金耀九鼎投资中心（有限合伙） 36.6094 0.8929% 2,648,711.17

5 苏州明希九鼎创业投资中心（有限合 280.3635 6.8381% 20,284,458.85
伙）

6 苏州绍古九鼎投资中心（有限合伙） 292.8753 7.1433% 21,189,690.53

7 苏州兴达九鼎投资中心（有限合伙） 409.3068 9.9831% 29,613,575.17

8 苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有 138.7640 3.3845% 10,039,650.89
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