公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-009

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券
莲池医院集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王兵舰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王兵舰，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002
年 8 月至 2022 年 10 月，担任山东天矩律师事务所执业律师、副主任；2009 年 5
月至2015年5月，担任山东金晶科技股份有限公司独立董事；2018年5月至2024
年 5 月，担任山东金晶科技股份有限公司独立董事； 2020 年 6 月至今，担任莲
池医院独立董事；2020 年 12 月至今，担任莲池医院战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员；2022 年 7 月至 2025
年 5 月，担任淄博启明星新材料股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，担
任山东致公（周村）律师事务所律师；2023 年 11 月至今，担任淄博市律师协会副会长。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事王兵舰
会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2026-009

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

王兵舰 6 6 0 0 否 5

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，王兵舰任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

2025 年，董事会专门委员会工作正常运行，召开董事会审计委员会 3 次、
董事会薪酬与考核委员会 1 次、董事会提名委员会 2 次、董事会战略委员会 1
次。
三、 发表独立意见情况

独立董事王兵舰对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 3 第四届董事会 1、关于公司 2024 年度利润分配 同意

月 31 日 第十四次会议 预案的独立意见

2025 年 6 第四届董事会 1、关于购买参股公司重庆长城骨 同意

月 13 日 第十五次会议 科医院有限责任公司 52%股权暨

关联交易的议案的独立意见

2025 年 9 第四届董事会 1、关于取消公司监事会并修订 同意

月 8 日 第十七次会议 《公司章程》议案的独立意见

2、关于修订需提交股东会审议的

相关治理制度议案独立意见

2025 年 9 第四届董事会 1、关于聘任朱美玲女士担任公司 同意

月 29 日 第十八次会议 总经理的独立意见

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