公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-010

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券
莲池医院集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王乃孝在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王乃孝，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，注册中级审计师、注册会计师、注册税务筹划师。1979年11月至1989年9月，担任青岛铁路分局铁石车辆段会计员；1989年9月至1997年7月，担任山东淄博审计师事务所部门经理；1997年7月至1999年12月，担任山东淄博鲁中审计师事务所副所长；2000年1月至2008年，担任山东启新有限责任会计师事务所副所长；并自2009年起担任该所所长；2013年12月至2020年7月，担任山东世纪天鸿科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今，担任山东联创产业发展集团股份有限公司独立董事、莲池医院独立董事；2022年1月至今，担任莲池医院战略委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；2023年12月至今，担任神思电子技术股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事王乃孝
会议出席情况如下：

公告编号：2026-010

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王乃孝 6 6 0 0 否 5

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，王乃孝任审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

2025 年，董事会专门委员会工作正常运行，召开董事会审计委员会 3 次、
董事会薪酬与考核委员会 1 次、董事会提名委员会 2 次、董事会战略委员会 1
次。
三、 发表独立意见情况

独立董事王乃孝对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 3 第四届董事会 1、关于公司 2024 年度利润分配 同意

月 31 日 第十四次会议 预案的独立意见

2025 年 6 第四届董事会 1、关于购买参股公司重庆长城骨 同意

月 13 日 第十五次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。