公告日期：2026-05-11

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号交联辐照公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方进贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开，符合《公司法》等有关法律法规及本公司《章程》及《股东会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 19,604,233 股，占公司有表决权股份总数的 65.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,157,708 股，占公司有表决权股份总数的 3.85%（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员均为本公司股东，出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》和 2026 年度经营目标和总体工作要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,604,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,604,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,604,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

内容参见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www,neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公司编号：2026－007)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,604,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2026 年度财务预算报告》和预算相关计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,604,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的议
案》

1.议案内容：

内容参见公司于 2026 年 4 ……
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