公告日期：2025-10-15

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券
浙江交联辐照材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司小型会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 8 日以书面
结合电话通知方式通知到各位董事。

5.会议主持人：董事长方进贤

6.会议列席人员：公司监事会主席连建中、监事吴小忠、职工代表监事陈洁、董事会秘书尹建荣。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司章程修正案》的议案。
1.议案内容：

根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公司章程》作了适应性修订。

《公司章程修正案》(拟修改《公司章程》的公告)已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告编号：2025－021)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度(规则)进行了修订。

(1)《股东会议事规则》；

(2)《董事会议事规则》；

(3)《对外担保管理办法》；

(4)《关联交易管理制度》；

(5)《信息披露事务管理制度》。

以上制度已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告顺序编号：2025－022、2025－023、2025－025、2025－026、2025－027)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度(细则)进行了修订。

(1)《经理工作细则》；

(2)《董事会秘书工作制度》；

(3)《投资者关系管理制度》。

以上制度已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告顺序编号：2025－028、2025－029、2025－030)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《提议召开公司 2025 年度第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

董事会提议，于 2025 年 10 月 31 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年度第一次临时股东会会议，审议《公司章程修正案》和需提交股东会审议的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》等相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件
(一)经与会董事签字确认并盖有董事会印章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

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