公告日期：2025-11-04

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江交联辐照材料股份有限公司会议室(浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号)
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方进贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 17,806,394 股，占公司有表决权股份总数的 59.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,576,562 股，占公司有表决权股份总数的 5.24%（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员均为本公司股东，出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司<章程>修正案》

1.议案内容：

内容参见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025－021)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,394 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

内容参见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》(公告编号：2025－022、2025－023、2025－025、2025－026、2025－027)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,394 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

内容参见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025－024)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,394 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江浩诚律师事务所
（二）律师姓名：钱忠诚、柳遵超
（三）结论性意见

交联辐照公司本次股东会会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会会议的表决程序符合有关法律法规及公司《章程》、公司《股东会议事规则》的规定，本次股东会会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件
(一) 经与会董事和会议记录人签字确认的《浙江交联辐照材料股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

(二) 经与会董事和会议记录人签字……
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