公告日期：2025-04-29

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯、邮件或书
面方式发出

5.会议主持人：姚宏兵先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，
就 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况的方面，包括公司治理、
企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度总经理工作报告》，
就 2024 年度公司总体经营情况及总经理日常工作情况的方面，回顾、总结了 2024年度公司的经营管理工作，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年经营发展的主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年工作情况，组织编写了公司《2024 年年度报告》
及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告（报告编号：鹏盛 A 审字[2025]00174 号），报告期内，公司合并报表
范围内实现营业总收入 261,772,352.78 元，比 2023 年增长 1.07%；实现利润总
额-2,070,519.38 元，比 2023 年增长 92.08%；实现净利润-1,111,969.33 元，
归属于母公司股东的净利润 1,039,941.45 元，比 2023 年增长 103.75%，少数股
东损益-2,151,910.78 元，比 2023 年下降 860.44%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的实际经营情况和结果,在充分考虑国家经济形势及行业发展趋势的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则，组织编写了《2025 年度财务预算报告》，确定了公司 2025 年度整体的经营目标与发展计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表……
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