公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-028

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚宏兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数62,950,039 股，占公司有表决权股份总数的 72.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-028

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事秦黎先生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李建先生因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员董祖明因个人原因缺席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度合并报表未分配利润累计金
额-81,515,152.20 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 86,600,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,950,039 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表 决。
三、备查文件

1.《天意有福科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。
天意有福科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。