公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-029

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以通讯、邮件或书
面方式发出

5.会议主持人：姚宏兵先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司为实际控制人提供担保暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公司因业务发展需要，委托实际控制人陈慧荀女士、姚宏兵先生分别于 2025

公告编号：2025-029

年 5 月及 6 月向广州黄埔惠民村镇银行借款（个人担保借款）190 万元、180 万
元，合计 370 万。借款期限均为 5 年，贷款用途为支付公司供应商货款。该 2 笔
贷款由实际控制人提供其名下一处物业作为抵押、并由公司及控股子公司广州市快美印务有限公司、芜湖市天意数码打印有限责任公司提供保证担保，担保期限与借款期限一致。公司无需向实际控制人支付担保费。贷后由公司按银行借款合同约定的每期还款金额（本金及利息），从公司账户转入实控人账户，银行直接在实控人账户划扣还款，金额与银行的借款合同完全一致。现针对该笔担保暨关联交易予以追认。
2.回避表决情况：

关联董事姚宏兵、陈慧荀回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事秦黎先生表示因不了解交易细节，对本议案投弃权票4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为实际控制人提供担保暨关联交易》的议案
1.议案内容：

为促进公司业务发展需要，公司拟委托实际控制人陈慧荀女士向工商银行广州南方支行借款 1000 万元，全部用于补充公司流动资金（支付供应商货款或转入公司银行账户作流动资金）。公司以名下“广州市白云区广从五路 410 号(A4办公楼)”不动产作为抵押物，为上述借款提供连带责任担保，担保期限按与银行签订的担保合同为准。贷后还款方案以届时与银行签订的借款合同为准，由公司按银行借款合同约定的每期付息及还款金额，从公司账户转入实控人账户，银行直接在实控人账户划扣还款，金额与银行的借款合同完全一致。
2.回避表决情况：

关联董事姚宏兵、陈慧荀回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事秦黎先生表示因不了解交易细节，对本议案投弃权票。4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-029

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，对公司董
事会提交股东会审议的议案予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事秦黎先生表示因不了解交易细节，对本议案投弃权票。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《天意有福科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天意有福科技股份有限公司
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