公告日期：2025-11-20

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831677 天意有福 2025 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于追认公司为实际控制人提供

1 √

担保暨关联交易

关于为实际控制人提供担保暨关

2 √

联交易

1、《关于追认公司为实际控制人提供担保暨关联交易》的议案

公司因业务发展需要，委托实际控制人陈慧荀女士、姚宏兵先生分别于 2025
年 5 月及 6 月向广州黄埔惠民村镇银行借款（个人担保借款）190 万元、180 万
元，合计 370 万。借款期限均为 5 年，贷款用途为支付公司供应商货款。该 2
笔贷款由实际控制人提供其名下一处物业作为抵押、并由公司及控股子公司广州市快美印务有限公司、芜湖市天意数码打印有限责任公司提供保证担保，担保期限与借款期限一致。公司无需向实际控制人支付担保费。贷后由公司按银行借款合同约定的每期还款金额（本金及利息），从公司账户转入实控人账户，银行直接在实控人账户划扣还款，金额与银行的借款合同完全一致。现针对该笔担保暨关联交易予以追认。

2、《关于为实际控制人提供担保暨关联交易》的议案

为促进公司业务发展需要，公司拟委托实际控制人陈慧荀女士向工商银行广州南方支行借款 1000 万元，全部用于补充公司流动资金（支付供应商货款或转入公司银行账户作流动资金）。公公司以名下“广州市白云区广从五路 410 号(A4办公楼)”不动产作为抵押物，为上述借款提供连带责任担保，担保期限按与银行签订的担保合同为准。贷后还款方案以届时与银行签订的借款合同为准，由公司按银行借款合同约定的每期付息及还款金额，从公司账户转入实控人账户，银行直接在实控人账户划扣还款，金额与银行的借款合同完全一致。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2），回避表决股东为（姚宏兵、陈慧荀、广州市有福投资咨询有限公司、陈慧范、陈慧芯）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。