公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-034

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚宏兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数62,950,039 股，占公司有表决权股份总数的 72.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-034

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事秦黎先生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李建先生因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员董祖明因个人原因缺席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司为实际控制人提供担保暨关联交易》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，委托实际控制人陈慧荀女士、姚宏兵先生分别于 2025
年 5 月及 6 月向广州黄埔惠民村镇银行借款（个人担保借款）190 万元、180 万
元，合计 370 万。借款期限均为 5 年，贷款用途为支付公司供应商货款。该 2 笔
贷款由实际控制人提供其名下一处物业作为抵押、并由公司及控股子公司广州市快美印务有限公司、芜湖市天意数码打印有限责任公司提供保证担保，担保期限与借款期限一致。公司无需向实际控制人支付担保费。贷后由公司按银行借款合同约定的每期还款金额（本金及利息），从公司账户转入实控人账户，银行直接在实控人账户划扣还款，金额与银行的借款合同完全一致。现针对该笔担保暨关联交易予以追认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,002,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东姚宏兵、陈慧荀、广州市有福投资咨询有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于为实际控制人提供担保暨关联交易》

1.议案内容：

为促进公司业务发展需要，公司拟委托实际控制人陈慧荀女士向工商银行广州南方支行借款 1000 万元，全部用于补充公司流动资金（支付供应商货款或转入公司银行账户作流动资金）。公司以名下“广州市白云区广从五路 410 号(A4

公告编号：2025-034

办公楼)”不动产作为抵押物，为上述借款提供连带责任担保，担保期限按与银行签订的担保合同为准。贷后还款方案以届时与银行签订的借款合同为准，由公司按银行借款合同约定的每期付息及还款金额，从公司账户转入实控人账户，银行直接在实控人账户划扣还款，金额与银行的借款合同完全一致。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,002,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东姚宏兵、陈慧荀、广州市有福投资咨询有限公司回避表决。
三、备查文件

1.《天意有福科技股份有限公司 2025 年第三……
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