公告日期：2026-04-29

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以通讯、邮件或书面方
式发出
5.会议主持人：李建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度监事会工作报
告》，就公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行了全面的 监督、检查和情况总结。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>议案》
1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年工作情况，组织编写了公司《2025 年年度报
告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号 2026- 012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-013）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>议案》
1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带有持续经营重 大不确定性段落的无保留意见的的审计报告（报告编号：鹏盛 A 审字 [2026]00274 号）,报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入
288,148,621.10 元，比 2024 年增长 10.08%；实现利润总额-3,29,91.95 元，
比 2024 年下降 46.32%;净利润-4,805,096.97 元，比 2024 年下降 332.12%；
归属于母公司股东的净利润-5,531,982.95 元，少数股东损益 726,885.98 元。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>议案》
1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年度的实际经营情况和结果,在充分考虑国家
经济形势及行业发展趋势的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年 度经营计划,本着求实稳健的原则，组织编写了《2026 年度财务预算报告》，确 定了公司 2026 年度整体的经营目标与发展计划。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况的专项意见的议案》
1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（报告编号：鹏盛 A 核字 [2026]00038 号），报告期……
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