公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-013

证券代码：831678 证券简称：利德浆料 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南利德电子浆料股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 5
月 20 日审议并通过：

选举宁文敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 15,178,516 股，占公司股本的 28.57%，不是失信联合惩戒对象。
聘任宁文敏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 15,178,516 股，占公司股本的 28.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘飘先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 3,277,050 股，占公司股本的 6.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任希先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,310,266 股，占公司股本的 4.35%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐铮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,088,774 股，占公司股本的 5.81%，不是失信联合惩戒对象。
聘任常莎莎女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由宁文敏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2021-013

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 5
月 20 日审议并通过：

选举傅靖茜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由傅靖茜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 5 月 20 日审议并通过：

选举张志斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表7人。
会议由张申武主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）首次任命董监高人员履历

徐铮先生，1973 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2005 年 7 月，
就读湖南大学计算机科学与技术专业，学士学位。2005 年 9 月至 2008 年 1 月于湖南利
德集团股份公司财务部主任；2008 年 2 月至今，任湖南利德电子浆料股份有限公司销售副总监；2013 年 5 月至今，任利德英可（苏州）电子科技有限公司销售总监。2021

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