公告日期：2025-05-21

证券代码：831678 证券简称：利德浆料 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南利德电子浆料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南省株洲市天元区金龙路 8 号国投众普森科技园 2 栋，三楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宁文敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数34,899,883 股，占公司有表决权股份总数的 65.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事王良约因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨锴因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号为 2025-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,899,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号为 2025-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,899,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的 2024 年年度报告及年度报告摘要，公告编号分别为2025-013，2025-014。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,899,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号为 2025-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,899,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号为 2025-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,899,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。