公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-063

证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券
长春易点科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李兆伊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经有关部门批准的情况。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 4,544,000 股，占公司有表决权股份总数的 45.44%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司

公告编号：2019-063

监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，拟修订完善《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-060）。公司章程的修订最终将以主管工商局核准登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 4,544,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在关联股东需要回避表决情形。
三、备查文件目录
《长春易点科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

长春易点科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

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